RESOCOM accompagne
les instituts non financiers
Le KYC est la première ligne de protection des instituts financiers contre la fraude. Face à l’augmentation des profits tirés de l’infiltration de la criminalité, les régulateurs ont renforcé leurs mesures de conformité et appellent désormais les sociétés à mettre en place des solutions innovantes comme meilleure pratique pour la conformité KYC.
Les professions considérées comme non financières
• les professionnels du chiffre
• les professionnels du droit
• les professionnels du secteur de l’immobilier.
• les professionnels du secteur du jeu
• les professionnels d’antiquités ou d’œuvres d’art
• les commissaires priseurs judiciaires
• les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
• les sociétés de domiciliation
• les agents sportifs
• les acteurs du marché de pierres précieuses, de matériaux précieux
