L’ONU appelle à sévir contre le financement du terrorisme

L’ONU appelle à sévir contre le financement du terrorisme
29 Mar

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est rassemblé ce jeudi 28 mars 2019  pour adopter une résolution invitant les Etats membres à durcir leur arsenal contre le financement du terrorisme. Selon la nouvelle résolution, tous les États doivent […] veiller à ce que leurs lois et règlements permettent de poursuivre et de sanctionner comme des  infractions pénales […]

Marie Azevedo : « Il est difficile d’évaluer la fraude documentaire avec précision »

Marie Azevedo : « Il est difficile d’évaluer la fraude documentaire avec précision »
28 Mar

Depuis maintenant 20 ans, Resocom propose des solutions de KYC Digital pour lutter contre la fraude identitaire et documentaire. Son expertise permet à ses clients, en 2016, d’éviter plus de 800 millions d’euros de fraudes et continue d’innover constamment pour satisfaire au mieux ses clients. ResoClub, l’association créée par la fondatrice de Resocom, Marie Azevedo, joue un […]

Le délit de fraude : quelques chiffres

Le délit de fraude : quelques chiffres
14 Mar

Le délit de fraude : quelques chiffres Le délit de fraude est défini par l’article 313-1 du Code pénal comme suit « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et […]

Les nouveaux secteurs victimes de fraude

Les nouveaux secteurs victimes de fraude
14 Mar

Victimes de fraude les nouveaux secteurs : Les petites et moyennes entreprises qui se sentaient à l’abri des fraudes au président par exemple, dont le mode opératoire de l’usurpateur consiste à se faire passer pour le président de la société et entrer en contact avec un salarié dans le but de soutirer de l’argent, restent […]