Solutions KYC pour les institutions financières règlementées
- Sécuriser vos relations d’affaires en conformité avec les réglementations en vigueur (RGPD, LCB-FT, …)
- Détecter, localiser et prévenir la fraude sur les sujets d’authentification des supports d’identité ;
- Anticiper des risques Cyber et de l’usage frauduleux des données personnelles grâce à une expertise reconnue ;
- Maîtriser les risques des comportements frauduleux protéger votre activité
Les instituts financiers sont particulièrement attendus sur les sujets KYC. Nos actions de sensibilisation et de formation permettent d’acquérir les bons réflexes et la culture de la double vérification. Face aux risques réglementaires nous préconisons une approche éthique et responsable dans le cadre du KYC.
Les banques et sociétés financières
- Banques commerciales et banques de détail
- Banques mutualistes ou coopératives
- Banques privées
- Sociétés de financement
- Etablissements de paiement et de monnaie électronique
Les acteurs du secteur de l’assurance
- Compagnies d’assurance vie et non-vie
- Mutuelles et institutions de prévoyance
- Intermédiaires d’assurance (courtiers, agents généraux)
- Réassureurs et sociétés de capitalisation
- Assurtechs régulées
Autres professions financières
- Sociétés de gestion de portefeuille
- Sociétés d’investissement et fonds alternatifs
- Conseillers en investissements financiers (CIF)
- Entreprises d’investissement et plateformes d’intermédiation
- Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)
Les organismes et établissements de crédit
- Etablissements de crédit (banques universelles, spécialisées…)
- Caisses de crédit municipal
- Etablissements à statut spécifique (BPI, SFIL, CDC…)
- Sociétés de financement collaboratif (crowdlending)
- Organismes de crédit à la consommation
« Les retraits frauduleux avec usurpation d’identité ont quasiment disparu et nos efforts d’amélioration et de sécurisation de la découverte client se trouvent facilités parce que outillés. Cela nous permet de réduire considérablement l’impact financier et d’image de la fraude. »