Surveillance des transactions

« Back to Glossary Index

La surveillance des transactions est un processus de surveillance continu des transactions financières effectuées par les clients d’une entreprise. Les entreprises utilisent des processus de surveillance des transactions pour détecter les activités suspectes, telles que des transactions de montants élevés ou des transactions impliquant des pays ou des personnes sous sanctions financières.

« Revenir au glossaire
Retour en haut