Glossaire RESOCOM
Retrouvez les définitions essentielles autour de la vérification d’identité, de la sécurité documentaire, du KYC, de la conformité, de la fraude documentaire, du RGPD et des solutions RESOCOM.
Définitions
24 termes trouvés
L’AML est une procédure visant à prévenir le blanchiment d’argent. Les entreprises utilisent des processus AML pour s’assurer que les fonds ne sont pas d’origine illicite et pour détecter tout…
Lire la définitionL’analyse de risques est un processus d’évaluation des risques associés aux activités commerciales. Les entreprises utilisent des processus d’analyse de risques pour identifier les risques potentiels et mettre en place…
Lire la définitionL’authenticité fait référence à la véracité et à l’exactitude d’un document. Dans le contexte de la fraude documentaire, l’authenticité d’un document peut être mise en doute si des éléments du…
Lire la définitionLa captation de données fait référence au vol de données personnelles telles que des numéros de sécurité sociale, des numéros de passeport ou des informations de carte de crédit. Les…
Lire la définitionLa conformité fait référence au respect des lois et des réglementations. Les entreprises doivent être conformes aux exigences légales et réglementaires applicables dans leur domaine d’activité. Les processus KYC et…
Lire la définitionLe contrôle de la qualité des documents fait référence à l’examen des documents fournis par les clients pour s’assurer qu’ils sont authentiques et qu’ils ne sont pas falsifiés. Les entreprises…
Lire la définitionLe contrôle des risques est un processus utilisé pour identifier, évaluer et minimiser les risques associés aux activités commerciales. Les entreprises utilisent des processus de contrôle des risques pour s’assurer…
Lire la définitionLa due diligence est un processus utilisé pour évaluer les risques associés à une entreprise ou à un individu avant d’effectuer une transaction commerciale. Les entreprises utilisent des processus de…
Lire la définitionL’enquête sur les activités suspectes fait référence au processus de recherche et d’analyse des activités financières suspectes. Les entreprises utilisent des processus d’enquête sur les activités suspectes pour détecter les…
Lire la définitionLa falsification de documents est un processus de fabrication de faux documents tels que des passeports, des cartes d’identité ou des relevés bancaires. Les fraudeurs utilisent souvent des documents falsifiés…
Lire la définitionLa fraude documentaire fait référence à toute activité frauduleuse impliquant la falsification, la modification ou l’utilisation frauduleuse de documents. Les documents frauduleux peuvent inclure des pièces d’identité, des passeports, des…
Lire la définitionL’identification est le processus de vérification de l’identité d’une personne ou d’une entreprise. Les entreprises utilisent des processus d’identification pour s’assurer que leurs clients sont bien qui ils prétendent être.
Lire la définitionL’intégrité fait référence à l’état original d’un document et à son contenu. Les documents peuvent être altérés pour dissimuler des informations ou pour apporter des modifications frauduleuses. Les entreprises utilisent…
Lire la définitionLe KYC est une procédure utilisée dans le domaine financier pour vérifier l’identité et la légitimité des clients d’une entreprise. Les entreprises utilisent des processus KYC pour s’assurer que leurs…
Lire la définitionLa mise à jour des informations des clients fait référence au processus de mise à jour régulière des informations des clients, telles que leur adresse ou leur numéro de téléphone.…
Lire la définitionUne personne exposée politiquement (PEP) est une personne occupant ou ayant occupé une fonction publique importante ou une position importante dans une organisation internationale. Les PEP peuvent être plus susceptibles…
Lire la définitionLa protection des données fait référence aux mesures de sécurité prises par les entreprises pour protéger les informations personnelles et financières de leurs clients contre les accès non autorisés ou…
Lire la définitionLes sanctions financières sont des mesures prises par les gouvernements pour restreindre les transactions financières avec des personnes, des entreprises ou des pays considérés comme une menace pour la sécurité…
Lire la définitionLa surveillance des transactions est un processus de surveillance continu des transactions financières effectuées par les clients d’une entreprise. Les entreprises utilisent des processus de surveillance des transactions pour détecter…
Lire la définitionLa validation est le processus de vérification de l’exactitude des informations fournies par un client. Les entreprises utilisent des processus de validation pour s’assurer que les informations fournies par leurs…
Lire la définitionLa vérification de l’adresse fait référence à la vérification de l’adresse de résidence d’un client. Les entreprises utilisent des processus de vérification de l’adresse pour s’assurer que les clients résident…
Lire la définitionLa vérification de l’identité fait référence à la vérification de l’identité d’un client. Les entreprises utilisent des processus de vérification de l’identité pour s’assurer que les clients sont bien qui…
Lire la définitionLa vérification de la source de fonds fait référence à la vérification de l’origine des fonds utilisés pour effectuer des transactions financières. Les entreprises utilisent des processus de vérification de…
Lire la définitionLa vérification des antécédents fait référence à la vérification des informations relatives à l’historique d’un individu ou d’une entreprise. Les entreprises peuvent effectuer des vérifications des antécédents pour s’assurer que…
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