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Glossaire RESOCOM

Vérification de la source de fonds

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La vérification de la source de fonds fait référence à la vérification de l’origine des fonds utilisés pour effectuer des transactions financières. Les entreprises utilisent des processus de vérification de la source de fonds pour s’assurer que les fonds ne proviennent pas d’activités criminelles, telles que le trafic de drogue ou le vol.

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