Glossaire RESOCOM
Retrouvez les définitions essentielles autour de la vérification d’identité, de la sécurité documentaire, du KYC, de la conformité, de la fraude documentaire, du RGPD et des solutions RESOCOM.
Définitions
3 termes trouvés
L’AML est une procédure visant à prévenir le blanchiment d’argent. Les entreprises utilisent des processus AML pour s’assurer que les fonds ne sont pas d’origine illicite et pour détecter tout…
Lire la définitionL’analyse de risques est un processus d’évaluation des risques associés aux activités commerciales. Les entreprises utilisent des processus d’analyse de risques pour identifier les risques potentiels et mettre en place…
Lire la définitionL’authenticité fait référence à la véracité et à l’exactitude d’un document. Dans le contexte de la fraude documentaire, l’authenticité d’un document peut être mise en doute si des éléments du…
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